Кілька днів, а саме 25 липня назад у Греції затримали громадянина РФ Олександр Винник, 38 років. Його підозрюють у відмиванні грошей з допомогою біткоїнів. Також повідомляється, що гроші проходили через біткоїн-біржу BTC-E. При цьому цікаво, що сама біржа пішла в офлайн саме в цей день у зв’язку з непередбаченими технічними роботами.

Як повідомляє Reuters з посиланням на джерела, Винник був пов’язаний з роботою цієї біржі, однієї з найбільших в Росії. Вона працювала з 2011 року.

Самого Винника затримали за запитом США, оскільки, за їх даними його підозрюють в управлінні «одним з найбільш значущих з точки зору електронної злочинності сайтів у світі» і відмиванні як мінімум $4 млрд.

Більш того, за інформацією Bits.media, Олександр Винник є одним із власників та адміністраторів BTC-e.

Він один з власників [BTC-e], можливо адмін. У другого адміна ймовірно, є доступ до біржі. Зараз скоріше всього ведуться переговори з SEC і Міністерством юстиції США

Bits.media

За останніми даними, BTC-e може повернутися в стрій через 5-10 днів.