В кінці 2016 року працівниками відділу протидії кіберзлочинності в Дніпропетровській області була отримана інформація про шахраїв. Як виявилося, у складі групи діяли троє місцевих жителів, які організували шахрайську схему, продаючи користувачам неіснуючі товари.

Як виявилося, були створені і зареєстровані 2 сайту – https://gold-mobail.com і http://www.brok-2005.pp.ua, на яких розміщувалися оголошення про продаж неіснуючих мобільних телефонів. Однією з умов «покупки» була передоплата від 30 до 100%, при цьому шахраї використовували системи анонімізації – Tor і VPN. Сайти були зареєстровані на іншу людину, чиї дані знайшли в мережі, також періодично змінювалися номери банківських карт і телефонів.

У загальній складності, шахраї заробили близько 700 тисяч гривень. Крім цього, в ході проведення санкціонованих обшуків за місцями реєстрації фігурантів справи, вилучено 4 одиниці комп’ютерної техніки, обладнання для доступу в Інтернет, 15 пластикових карт різних банків України, оформлених на інших осіб фігурантів, 20 сім-карт різних операторів мобільного зв’язку та 10 мобільних телефонів, а також чорнові записи та документи, що підтверджують злочинну діяльність. За фактом порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 190 КК України.

Зазначається, що всім постраждалим потрібно звертатися у відділ протидії кіберзлочинності в Дніпропетровській області (м . Дніпро, вул. Поля, 1, тел. (0560 745-32-12)).